La FINMA précise les exigences relatives à l'analyse des risques de blanchiment d'argent
Regulatory & Compliance Financial ServicesLe 4 juin 2026, la FINMA a publié la communication prudentielle 04/2026, qui complète la communication sur la surveillance 05/2023 relative à l’analyse des risques de blanchiment d’argent au sens de l’art. 25, al. 2, OBA-FINMA. Cette communication s’appuie sur des contrôles effectués par la FINMA auprès de banques et d’établissements relevant de la loi sur les institutions financières (LFI) et précise ses attentes quant au contenu, à la méthodologie et à la fonction de pilotage et de supervision de l’analyse des risques.
